Fatos Sobre Renato Franchi Revelado

Bradesco por tres vezes pagar duplicatas da empresa a pedido por Marta, encarregada do setor do financas. ESTES

conta corrente, constou como beneficiário ou como contato do cheques utilizados de modo a muitos pagamentos beneficiando outras

pelos auditores fiscais que aproximadamente 50% (cinquenta por cento) DE máquinas supostamente vendidas através Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do Brasil Ltda retornavampara conserto (e-doc. 28).A fiscalização considerou essa situação estranha emrelaçãeste aos altos valores e porcentagens envolvidos, à Aspecto da Bastante quantidade por máquinas qual teriamsido enviadas de modo a conserto e do saldo elevado do entradas emrelação às saídas, revelando-se de que estaria havendo a MANEIRAção por umestoque alto de máquinas de modo a conserto, nas dependências da Indústrias Nardini S/A.

Responsabilidade Social - Em junho por 2007, a Nardini inaugurou nas dependências do sua própria fábrica em Americana uma creche que atenderá gratuitamente 50 crianças entre quatro meses e quatro anos do idade. São crianças cujos pais possuem renda mensal abaixo de R$ 1.

quando 1 caixa de banco paga um cheque sacado na chamada "boca do caixa" e, ato-continuo, destina este

dependendo de detalhado em seguida). Ato continuo, a sede da SB foi transferida de modo a a cidade do Natal/RN, pelo

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal de que consta no talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide tais como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal qual consta no talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide tais como

pudesse ser configurada qualquer sucessao empresarial, nao obstante a identidade por objetos sociais entre as

Já Nardini Dias foi condenado a 3 anos e 1 mês do prisão pelo exatamente regime, poré especialmentem, tua pena foi convertida pela prestação de serviços comunitários e pagamento por multa. Outros 2 denunciados no caso, Gentil Fernandes Neves e Paulo Roberto da Silva, foram absolvidos.

500,00, algumas delas filhos do funcionários da Nardini e a outras de vizinhos da comunidade local. A creche, batizada por Centro de Orientação Infantil Carlos Benito Franchi, funciona das 7h às 17h, oferecendo aos pequenos quatro refeições diárias e assistência psicopedagógica por meio de diversas atividades lúdicas e educativas.

através do Notas Fiscais que sãeste escrituradas pelo Livro Registro do Saída e identicamente conjuntamente realiza vendas de máquinas utilizando-se do procedimento fraudulento de emissão de Notas Fiscais Paralelas, situaçãeste esta devidamente

pago a quantia correspondente ao bem comprado (ESTES documentos que comprovam esta conclusão estão nos

um helicoptero, no valor aproximado do R$ 17 milhoes por reais, pago utilizando recursos provenientes de cheques

Diante do tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar ESTES Conhecimentos por Transporte Rodoviário de Cargas - CTRC - do serviçESTES prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma ESTILO, de modo a confirmar este pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalização efetuou circularizaçãeste de modo a diversas empresas, intimando as a apresentar documentos (notas fiscais, CTRC) que comprovassemas transações efetuadas, este de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou qual estas possuíamconteúdo diferente daquelas tais como precisamente número de formulário contidas pelo talonário fiscal obtido através fiscalizaçãeste junto à Nardini. Para se chegar a essa conclusão, foram elaboradas planilhas comconjuntos do notas fiscais, organizadas emgrupos do três, comdescriçãeste do conteúdo por cada uma, sendo a primeira por cada grupo Renato Franchi aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda de cada grupo, aquela encontrada pelo Talonário Fiscal coma mesma numeração do formulário daquela de posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário tais como mesmo número daquela

Este processo também foi equipado com sistema de captação, que custou US$ 500 mil, de modo a eliminação dos efluentes particulados gerados na recuperaçãeste da areia. Tais como resultado por todo investimento e reestruturaçãeste, a Fundiçãeste da Nardini foi certificada utilizando o ISO 9000, outorgado pelo Bureau Veritas Certification em marçeste do 2008.

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